Uma ação conjunta promovida pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, pelo Ministério Público Estadual (MPRN) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN) cumpriu, na manhã desta terça-feira (11), 11 mandados de busca e apreensão no estado. Batizada de Operação Barão do Trigo, a ofensiva busca desarticular um esquema suspeito de praticar sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Os mandados foram executados simultaneamente nas cidades de Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim e Canguaretama. As apurações e o cumprimento das ordens judiciais ficaram a cargo do Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF/RN), com suporte técnico e operacional da Polícia Científica (PCI/RN).
Como funcionava a fraude
As investigações apontam que o grupo econômico sob suspeita operava por meio da criação de empresas de fachada e da utilização de interpostas pessoas, os populares “laranjas”. A partir dessa estrutura fictícia, eram emitidas notas fiscais falsas em transações recíprocas entre os envolvidos. O objetivo era simular negócios comerciais que jamais existiram, ocultando estoques reais e burlando a fiscalização tributária.
De acordo com os órgãos investigadores, a denominação “Barão do Trigo” faz alusão direta ao segmento de mercado explorado pelo grupo e à centralidade do núcleo empresarial no topo da organização.
Materiais apreendidos e próximos passos
Durante os cumprimentos das ordens judiciais nas cinco cidades, as equipes apreenderam Veículos, Dinheiro em espécie, Aparelhos celulares, computadores e mídias digitais, Documentos contábeis e fiscais.
Todo o material recolhido passará por periciais e análises minuciosas. A intenção da Polícia Civil é aprofundar a teia de relações do grupo e verificar o envolvimento de outros suspeitos nas irregularidades tributárias.
As diligências continuam sob comando da Polícia Civil potiguar. As autoridades reforçam o pedido para que a população colabore com as investigações repassando informações de forma anônima e segura por meio do Disque Denúncia 181.
