A Polícia Civil do Rio Grande do Norte deflagrou, nesta terça-feira (11), a Operação Barão do Trigo, que investiga um grupo econômico suspeito de envolvimento em crimes de sonegação fiscal, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Ao todo, foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em diferentes municípios do estado.
As diligências ocorreram simultaneamente em Natal, Parnamirim, Santa Cruz, Ceará-Mirim e Canguaretama. A operação foi realizada de forma integrada pela Polícia Civil, Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) e Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ/RN), por meio das instituições que integram o Grupo de Atuação Especializada em Combate à Sonegação Fiscal e aos Ilícitos contra a Ordem Tributária (GAESF/RN).
A Polícia Científica do Rio Grande do Norte também participou da ação.
Investigação apura possível esquema tributário
Segundo as investigações, o grupo teria utilizado empresas de fachada e pessoas interpostas, chamadas de “laranjas”, para realizar operações comerciais simuladas. A suspeita é de que notas fiscais falsas eram emitidas entre empresas ligadas ao grupo com o objetivo de ocultar estoques de mercadorias e dificultar a fiscalização tributária.
Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos celulares, computadores, mídias digitais, veículos, dinheiro em espécie e documentos contábeis. O material será submetido à análise para auxiliar no aprofundamento da investigação e na identificação de eventuais outros envolvidos.
De acordo com a Polícia Civil, o nome da operação faz referência ao ramo de atividade econômica explorado pelo grupo investigado e à posição atribuída ao principal núcleo empresarial dentro do esquema apurado.
As investigações continuam para esclarecer a extensão das possíveis irregularidades e reunir novos elementos sobre a atuação do grupo.
